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筑牢反詐防火墻,我院組織開(kāi)展防詐騙學(xué)習(xí)會(huì)議

來(lái)源:柏強(qiáng)環(huán)保發(fā)布時(shí)間:2021/10/28瀏覽:3577次

   近日,我院旗下公司服務(wù)人員被自稱公司法人身份的QQ拉入辦公群,并以方便工作安排為由要求服務(wù)人員將公司財(cái)務(wù)拉入工作群,隨即要求財(cái)務(wù)提供公司賬戶余額信息,告知財(cái)務(wù)某客戶合同無(wú)法簽訂需立即退還合同保證金,其個(gè)人賬戶已收到對(duì)方支付的保證金,且發(fā)來(lái)了偽造的銀行轉(zhuǎn)款回單,借口在開(kāi)會(huì)且個(gè)人銀行限額無(wú)法直接退回為由,要求財(cái)務(wù)用公司賬戶先轉(zhuǎn)到對(duì)方指定賬戶,財(cái)務(wù)人員提交付款申請(qǐng)找到法人簽字進(jìn)行再次核查要求對(duì)方提供身份信息核實(shí)后,被對(duì)方移除,騙局未能得逞。

 針對(duì)此次事件,我院今日緊急召開(kāi)防詐騙會(huì)議,事件經(jīng)辦人將整個(gè)事件過(guò)程告知全體員工,并做出深刻反省。事件過(guò)程中,服務(wù)人員未多方查證對(duì)方身份就聽(tīng)信其要求,將公司財(cái)務(wù)拉入所謂的辦公群,財(cái)務(wù)人員在進(jìn)群后將公司保密賬戶信息完整告知對(duì)方,違反了財(cái)務(wù)工作的基本保密要求,且未對(duì)付款項(xiàng)目、合同、轉(zhuǎn)款到賬情況真實(shí)性進(jìn)行全面核實(shí),僅憑對(duì)方文字要求和偽造的轉(zhuǎn)款回單就提交了付款申請(qǐng)。

   我院經(jīng)理強(qiáng)調(diào):詐騙行為看似是偶然現(xiàn)象,各類偶然現(xiàn)象若是結(jié)合在一起就可能掉入對(duì)方設(shè)好的圈套。各部門對(duì)自己日常工作都應(yīng)該引起重視,對(duì)涉及的保密信息應(yīng)當(dāng)做好保護(hù),避免詐騙人員有機(jī)可乘。

   我院在此提醒全體員工、各辦事處及各分公司提高防騙意識(shí),謹(jǐn)慎對(duì)待自身工作,對(duì)我院以往的防詐騙案例視頻應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

企業(yè)預(yù)防和應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,應(yīng)該關(guān)注以下三個(gè)方面:

1、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)流程的重新審視企業(yè)財(cái)務(wù)人員須清楚了解自己的工作職責(zé)范圍和操作流程,這種“了解”應(yīng)當(dāng)是文字形式可明確認(rèn)知的,而非基于以往工作慣性或者習(xí)慣操作而形成的“認(rèn)知”。

2、強(qiáng)化對(duì)資金轉(zhuǎn)賬的審批、授權(quán)“形式”的認(rèn)定

• 轉(zhuǎn)款的“審批”、“授權(quán)”通過(guò)何種形式可以確認(rèn)為“最終有效”,是企業(yè)財(cái)務(wù)人員需要關(guān)注的重點(diǎn)。

 通過(guò)微信或者QQ等線上渠道,進(jìn)行所謂的轉(zhuǎn)賬“授權(quán)”或“審批”的信息,如不能在線下渠道進(jìn)行當(dāng)面核實(shí),謹(jǐn)慎操作。

3、警惕“虛擬身份”的迷惑性

 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,“身份”有兩種表現(xiàn)形式,一種為“線下”形式,人或者企業(yè)的“身份”,是“看得見(jiàn)摸得著”的“真實(shí)身份”;另一種為“線上”形式,例如通過(guò)社交軟件、媒體渠道等構(gòu)建的“虛擬身份”。

 企業(yè)財(cái)務(wù)人員在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的“領(lǐng)導(dǎo)”、“老板”下達(dá)與資金交易有關(guān)的指令時(shí),首先需要確認(rèn)的是“虛擬身份”是否與線下的“真實(shí)身份”相一致,如不能確認(rèn)身份一致性,謹(jǐn)慎操作轉(zhuǎn)賬。

 

在通過(guò)電話、短信、微信、QQ、郵件等任何形式收到的、所謂“稅務(wù)”、“銀行”等政府機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)工作人員的信息時(shí),務(wù)必對(duì)人員的“虛擬身份”真實(shí)與否進(jìn)行判斷和考量。

我院已完成河北、廣東,山西,湖南、湖北、海南,黑龍江、江西,安徽,云南,山東,四川,貴州,新疆,甘肅,廣西,浙江、福建、陜西、吉林,青海的備案,其余各省備案也在進(jìn)行中,誠(chéng)邀有志之士項(xiàng)目合作—加盟成立分院,辦事處等!

 

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